В Забайкальском крае направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Читы и восьми ее сообщников, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации денег, — сообщила ЭПС в понедельник, 15 декабря, пресс-служба краевого УМВД.

По данным следствия, на протяжении четырех лет участники группы занимались обналичиванием денежных средств за проценты, используя счета «фирм-однодневок».

Подобным образом злоумышленники заработали свыше 50 млн руб., из которых 6,5 млн руб. легализовали, купив офисное помещение для осуществления законного бизнеса.