Меню

Облако тэгов

присвоение мошенничество взяточничество кредитное мошенничество должностное преступление обманутые дольщики злоупотребление полномочиями растрата контрафакт должностные преступления налоговые преступления хищение банки игорный бизнес коррупция

Архив событий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Экономическаяпреступность сегодня

24 Апр 2024, Среда, 15:18

Метка: валюта

14.07.2023
В Челябинске пред судом предстанут валютчики, выведшие за рубеж более 19 млн рублей
13.03.2023
В КЧР задержали с поличным нелегального «валютчика»
5.08.2022
Столичная полиция задержала нелегальных валютчиков с доходом свыше 25 млн рублей
11.11.2019
Минфин предложил отменить уголовную ответственность за нарушения валютного контроля
28.09.2017
Житель Омска получил срок за незаконный перевод более 600 тысяч евро
17.08.2017
Фигурантка дела о выводе 595 млн рублей в Китай получила условный срок
10.07.2017
Дело о незаконных валютных операциях на 560 млн рублей направлено в суд
12.04.2017
Двое петербуржцев обвиняются в валютных операциях по подложным документам на 150 млн рублей
3.03.2017
Аудитор Счетной палаты: за три года по мнимым сделкам из РФ выведен 1 трлн рублей
28.07.2015
В Петербурге идут обыски по делу о незаконных операциях на 6 млн$
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей