Облако тэгов

Архив событий

Метка: валюта

13.03.2023

В КЧР задержали с поличным нелегального «валютчика»

5.08.2022

Столичная полиция задержала нелегальных валютчиков с доходом свыше 25 млн рублей

11.11.2019

Минфин предложил отменить уголовную ответственность за нарушения валютного контроля

28.09.2017

Житель Омска получил срок за незаконный перевод более 600 тысяч евро

17.08.2017

Фигурантка дела о выводе 595 млн рублей в Китай получила условный срок

10.07.2017

Дело о незаконных валютных операциях на 560 млн рублей направлено в суд

12.04.2017

Двое петербуржцев обвиняются в валютных операциях по подложным документам на 150 млн рублей

3.03.2017

Аудитор Счетной палаты: за три года по мнимым сделкам из РФ выведен 1 трлн рублей

28.07.2015

В Петербурге идут обыски по делу о незаконных операциях на 6 млн$

10.02.2015

В Москве раскрыли аферу с незаконным выводом за рубеж 560 млн руб.

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей