Меню

Облако тэгов

обманутые дольщики должностные преступления растрата мошенничество взяточничество коррупция налоговые преступления злоупотребление полномочиями игорный бизнес должностное преступление хищение кредитное мошенничество контрафакт банки присвоение

Архив событий

Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2025, Среда, 05:52

Метка: валюта

8.04.2025
Число дел за валютные нарушения в РФ превысило «досанкционный» уровень. ФНС в 2024 году выявила на 60% больше нарушений валютного законодательства
5.12.2024
В Челябинске возбудили дела на членов ОПС за нелегальные валютные операции
15.07.2024
ФТС РФ за полгода не допустила незаконный вывоз валюты на 922 млн рублей
14.07.2023
В Челябинске пред судом предстанут валютчики, выведшие за рубеж более 19 млн рублей
13.03.2023
В КЧР задержали с поличным нелегального «валютчика»
5.08.2022
Столичная полиция задержала нелегальных валютчиков с доходом свыше 25 млн рублей
11.11.2019
Минфин предложил отменить уголовную ответственность за нарушения валютного контроля
28.09.2017
Житель Омска получил срок за незаконный перевод более 600 тысяч евро
17.08.2017
Фигурантка дела о выводе 595 млн рублей в Китай получила условный срок
10.07.2017
Дело о незаконных валютных операциях на 560 млн рублей направлено в суд
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей