Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
растрата
злоупотребление полномочиями
налоговые преступления
обманутые дольщики
мошенничество
коррупция
должностные преступления
контрафакт
присвоение
игорный бизнес
кредитное мошенничество
должностное преступление
хищение
банки
взяточничество
Архив событий
Март 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
29 Мар 2023, Среда, 20:20
Метка:
валюта
13.03.2023
В КЧР задержали с поличным нелегального «валютчика»
5.08.2022
Столичная полиция задержала нелегальных валютчиков с доходом свыше 25 млн рублей
11.11.2019
Минфин предложил отменить уголовную ответственность за нарушения валютного контроля
28.09.2017
Житель Омска получил срок за незаконный перевод более 600 тысяч евро
17.08.2017
Фигурантка дела о выводе 595 млн рублей в Китай получила условный срок
10.07.2017
Дело о незаконных валютных операциях на 560 млн рублей направлено в суд
12.04.2017
Двое петербуржцев обвиняются в валютных операциях по подложным документам на 150 млн рублей
3.03.2017
Аудитор Счетной палаты: за три года по мнимым сделкам из РФ выведен 1 трлн рублей
28.07.2015
В Петербурге идут обыски по делу о незаконных операциях на 6 млн$
10.02.2015
В Москве раскрыли аферу с незаконным выводом за рубеж 560 млн руб.
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки
Как вывести «пирамиду» на чистую воду