Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
контрафакт
кредитное мошенничество
должностные преступления
растрата
присвоение
налоговые преступления
хищение
игорный бизнес
взяточничество
злоупотребление полномочиями
банки
мошенничество
обманутые дольщики
коррупция
должностное преступление
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
19 Апр 2024, Пятница, 05:50
Метка:
валютные махинации
11.04.2024
В «Райффайзенбанке» правоохранители раскрыли семейный коммерческий подкуп
5.04.2024
В Челябинской области будут судить ОПГ, выведшую за рубеж более 3 млрд рублей
22.11.2023
В Нижнем Новгороде под суд пойдет валютная «обнальщица»
26.10.2023
Скрывшегося за границей экс-главу ГК «Астерос» заочно арестуют за невозврат валюты
31.07.2023
В Москве арестовали валютных мошенников, обокравших граждан на 250 млн рублей
12.07.2023
Экс-совладельцу порта в Усть-Луге вынесли приговор и освободили от наказания
16.03.2023
В Москве мнимые валютные «менялы» обманули ростовчанина на 4,5 млн рублей
14.03.2023
Экс-почетный консул Сейшел получил приговор за «валютные махинации» в Екатеринбурге
8.08.2018
Крупный теневой финансист Костя Байкер обвиняется в присвоении денег бизнесменов
23.10.2017
СМИ: Московская полиция выявила валютную аферу с иностранным ПО
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров
Лжеброкеры предлагают инвесторам заработать на фоне санкций