«ВЭБ-лизинг» (дочка ВЭБа) обратился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы с просьбой проверить бывшего генерального директора компании Вячеслава Соловьева, его заместителя Алексея Сичинаву и еще трех экс-сотрудников на причастность к махинациям с лизинговыми средствами в размере 298 млн руб., указано в заявлении представителя «ВЭБ-лизинга» Ю.Н. Леньшина.

Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом проверки, которую проводят полицейские по заявлению «ВЭБ-лизинга».

В «ВЭБ-лизинге» усматривают в действиях бывших топ-менеджеров, сотрудников и руководителей компаний-контрагентов признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

РБК направил официальный запрос с просьбой прокомментировать ход проверки по заявлению «ВЭБ-лизинга» в главное управление МВД по Москве. В пресс-службе ВЭБа РБК сообщили, что не будут комментировать ситуацию. От комментариев отказался и сотрудник «ВЭБ-лизинга» Юрий Леньшин, подписавший заявление в МВД.

Лизинг на «нерыночных условиях»

Из поступившего в полицию заявления следует, что в период с 11 июля 2013 по 28 июля 2014 года между АО «ВЭБ-лизинг» и тремя компаниями (ООО «Дельта», ООО «Сигма», ООО «Гамма») были заключены трехсторонние договоры лизинга на 298 млн руб. в качестве оплаты за 120 автомобилей от компании ООО «АСАП ТК». Аванс по ним составил всего 0,01% от стоимости транспортных средств. В ноябре 2016 года лизингополучатели, выплатив 55 млн руб., прекратили перечислять платежи, в связи с чем договоры были расторгнуты.

Внутренняя проверка, проведенная в «ВЭБ-лизинге», показала, что соглашения были заключены «на нерыночных условиях (с завышением более чем в два раза стоимости транспортных средств)», а компании ООО «Дельта», ООО «Сигма», ООО «Гамма» и ООО «АСАП ТК» оказались аффилированы между собой и «возможно, подконтрольны бывшим руководителям АО «ВЭБ-лизинг», в частности Старикову А. В., Соловьеву B. C., Понамареву А. Щ., Калмыкову А. В., Сичинаве А. Ш.», — указано в направленном в МВД заявлении.

РБК дозвонился двум бывшим сотрудникам компании, фигурирующим в заявлении представителя «ВЭБ-лизинга». Оба заверили, что о полицейской проверке и заявлении в отношении них не знают. Один из них отказался от комментариев, второй сказал, что «помнит о сделке с АСАП ТК», но уверен, что она проводилась на рыночных условиях, согласно установленным на тот момент правилам.

Офшорный таксопарк

В феврале 2016 года РБК со ссылкой на данные департамента транспорта Москвы сообщал, что транспортная компания АСАП владеет крупнейшим таксопарком в столице. По данным реестра зарегистрированных в Москве такси, следовало, что он насчитывал 2806 автомобилей. Часть их работает под брендами Nexi и Grandee, другая арендуется частными водителями, которые подключены к агрегаторам такси.

По данным СПАРК, АСАП владеет офшорная компания «Авендэйл Ресорсиз Инк», которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Выручка АСАП в 2016 году составляла 1,3 млрд руб.

В мае в департаменте транспорта Москвы РБК заявили, что АСАП ТК больше не является крупнейшим в Москве оператором такси, потому что большая часть разрешений на таксомоторные перевозки для компании были аннулированы в 2017 году. По данным мэрии, в настоящее время структуры АСАП прекратили заниматься перевозками.

Второе дело

Арбитражный суд Москвы рассматривает заявление «ВЭБ-лизинга» о банкротстве ООО «АСАП ТК», сообщал ранее РБК. 22 февраля Арбитражный суд Москвы вынес определение ввести процедуру наблюдения в отношении АСАП ТК. В реестр требований, также по решению суда, включили долг АСАП ТК перед «Яндекс.Такси» в размере 78,09 млн руб., долг перед «ВЭБ-лизингом» в размере 1,28 млрд руб., долг перед ООО «Рольф» в размере 2,64 млн руб.

В мае в отношении пяти сотрудников службы безопасности АСАП ТК полицейские ОЭБиПК возбудили уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования было установлено, что сотрудники компании ежедневно брали с водителей, у которых не было документов для управления транспортом, по 2–3 тыс. руб.

От убытков — на Мальту

Соловьев руководил «ВЭБ-лизингом» с 2008 года (с момента основания компании) до апреля 2016 года. Накануне своей отставки он уехал на лечение в Швейцарию, сообщал журналистам занимавший тогда пост руководителя ВЭБа Сергей Горьков. В декабре 2017 года Transparency International выяснила, что полный тезка бывшего гендиректора «ВЭБ-лизинга» приобрел гражданство Мальты.

По данным СПАРК, «ВЭБ-лизинг» завершил 2015 год с убытком в 14 млрд руб. С серьезными трудностями компания столкнулась после краха авиакомпании «Трансаэро». Ее долг перед «ВЭБ-лизингом» составлял 42 млрд руб.

Соловьева на посту гендиректора «ВЭБ-лизинга» сменил выходец из Сбербанка Александр Дымов. Место последнего уже в декабре 2016 года занял Юрий Гайченя. 2017 год «ВЭБ-лизинг» завершил с рекордным, по данным СПАРК, убытком — более 100 млрд руб.