Сотрудники полиции задержали в Республике Татарстан Ильгиза Шакирова, 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. Об этом в минувший вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства.

Как уточнили в МВД, на сегодняшний день поступило более 2,6 тыс. заявлений от пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды Finiko на общую сумму свыше 250 млн рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 81 млн рублей.

Сейчас продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, незаконную деятельность Finiko вела с июня 2018 по декабрь 2020 г. Ее сотрудники привлекали денежные средства жителей Татарстана и других регионов России под предлогом высокоэффективных вложений: для торговли на фондовых рынках, приобретения криптовалюты и т. п. Кроме того, клиенты предоставляли компании деньги в рамках различных программ — под обещания выплат ежемесячного дохода в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Организаторы пирамиды гарантировали клиентам доход до 25% в месяц. При этом фактически инвестиционную деятельность Finiko не вела.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны.

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин в конце июля был задержан в Казани. Кроме того, по делу в качестве подозреваемых проходят сооснователи пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, которые, по версии следствия, находятся за границей. Они были объявлены в розыск и заочно арестованы.

Юристы настоятельно рекомендуют россиянам избегать инвестиций в финансовые пирамиды. Чтобы распознать такие компании, необходимо обратить внимание на несколько вещей. Например, обычно потенциальную жертву просят вложить некую сумму денег для получения высокого процента от прибыли и привлечь новых участников.