Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Ноя 2020, Понедельник, 10:54
14.04.2020

Владелец группы компаний Active CIS заочно арестован по делу о кредитном мошенничестве

Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова, он объявлен в международный розыск. Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

Преснякову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Как считает следствие, Пресняков является организатором преступной группы, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор.

По версии следствия, ущерб в рамках этого дела в настоящее время составляет более 900 млн рублей. «Сумма может возрасти до 10 миллиардов рублей», — отметил в свою очередь источник в правоохранительных органах. По делу назначен ряд экспертиз.

Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. в отношении неустановленных лиц. В рамках этого же дела осенью прошлого года под домашний арест был отправлен готовый к сотрудничеству со следствием Руслан Кряжев, исполнительный вице-президент и миноритарный акционер Active CIS. Группа компаний занимается проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике. По данным следствия, одной из структур, которая занималась инвестиционной деятельностью, является международная инвесткомпания Waarde Capital, через которую могли выводиться деньги, взятые в кредит у крупнейших банков России. В 1990-е Кряжев работал в структурах «ЮКОСа».

В марте этого года Арбитражный суд Москвы признал Преснякова банкротом. Бизнесмен задолжал Сбербанку почти 124 млн рублей. Кредитная линия для ЗАО «Эктив телеком» и его владельца Сергея Преснякова была открыта на общую сумму 2,5 млрд рублей.


Сергей Пресняков — учредитель или владелец восьми компаний в Москве и Гатчине. Согласно данным из открытых источников, он является руководителем ООО «Векторинвест», ЗАО «Телеком ИТ холдинг», ООО «Эктивпромэнерго», ООО «Системы развития», ООО «УК «Финематика», ООО «Технология стекла», ООО «Микроканальные системы», ООО «УК «Стартовый капитал». Пресняков управляет такими компаниями, как АО «Эктив инжиниринг», ООО «Векторинвест» и АО «Холдинговая компания». В 2018 г. суммарная выручка всех этих компаний, учитывая доли владения, составила почти 500 млн рублей.