СКР расследует уголовное дело в отношении Сергея Шахмана — владельца лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда «Благовест». Как пишет «Коммерсант», ему инкриминируется хищение более 1,3 млрд рублей пенсионных накоплений.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено ГСУ СКР по Москве примерно через год после того, как у НПФ «Благовест» была отозвана лицензия (3 ноября 2015 года). Крайнюю меру ЦБ объяснял нарушением фондом законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также неисполнением предписания регулятора. На тот момент активы «Благовеста» составляли 4,2 млрд рублей, а на долю пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд рублей. По состоянию на 3 декабря 2015 г. сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиками составляла около 370 млн рублей.

Зарегистрирован фонд был в 2004 г. В ходе расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежат московскому ООО «ОрионСнаб-СТ», владельцем которого является бизнесмен Сергей Шахман. Именно он, как полагают в СКР, и осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через УК «Садко-Финанс», с которым у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления. Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно уходить весной 2015 г.

По данным СКР, путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, стоимость которых не превышает 5 млн рублей, Шахманом у НПФ «Благовест» было похищено более 1,3 млрд.

Адвокаты Шахмана во время его ареста настаивали, что в деле нет доказательств, свидетельствующих об обоснованных подозрениях в причастности Шахмана к инкриминируемому преступлению. Кроме того, защита бизнесмена настаивала на том, что действия Шахмана подпадают под признаки преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо. Впрочем, суд установил, что подозрения следствия о возможной причастности Шахмана к преступлению вполне обоснованны.