Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Апр 2018, Вторник, 03:49
12.04.2018

Владелец Первого чешско-российского банка объявлен в международный розыск

Следственный комитет России инициировал международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося ПЧРБ (Первого Чешско-Российского Банка) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой, сообщил в четверг «Коммерсант». Банкирам заочно инкриминируется растрата в особо крупном размере, причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн рублей.

О том, что Попов и Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК («Растрата в особо крупном размере»), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда СК завершил расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка. Именно их следствие и сочло организаторами аферы.

Дело Меркулова

Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд рублей, совершенную в марте 2016 г. Сначала Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн рублей продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра» (управляющая компания ООО «Вектра-Актив недвижимость»). Полученные от сделки деньги ушли на погашение долгов ПЧРБ. Следствие посчитало сделку мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд рублей.

После этого, как полагают в СК, Меркулов снова незаконно продал ООО «Леара» нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в центре Москвы; сумма сделки составила 400 млн рублей. При этом рыночная стоимость актива, по данным СК, составляет не менее 789 млн рублей.

Правоохранители полагают, что на обеих сделках банк вообще ничего не заработал, а потому вменили банкиру растрату всех активов. В январе 2017 г. Меркулов был задержан, а затем и арестован решением Басманного райсуда.

Экспертиза сделок

АСВ, которое осуществляет функции временной администрации банка, попыталось признать обе сделки ничтожными, обратившись в Арбитражный суд Москвы. Однако суд отклонил иск, поскольку истец не предоставил никаких доказательств того, что доли банка в ООО на момент продажи стоили больше суммы, за которую их реализовали. Заодно был установлен факт оплаты сделки. Более того, проведенная по просьбе СК строительно-техническая экспертиза установила, что рыночная стоимость проданных помещений составляет 303 млн рублей. Таким образом, как полагает защита, и эта сделка являлась прибыльной для ПЧРБ.

Однако, как отметил адвокат Сергей Старовойтов, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, новая экспертиза, в целом согласившаяся с суммами сделок, признала их необоснованными, утверждая, что оплата покупателями активов не проводилась, а движение средств по счетам на самом деле являлось внутрибанковскими проводками. Защитник уверен в незаконности подобной экспертизы, которая, по его мнению, была проведена исключительно для создания доказательств по делу.

Сейчас защита заканчивает ознакомление с 86 томами уголовного дела, которое вскоре поступит на утверждение в Генпрокуратуру. Между тем, отмечает издание, закончив с бывшим вице-президентом ПЧРБ, следствие занялось владельцем и председателем правления банка.

Попову и Арсентьевой заочно были предъявлены обвинения в растрате, а 9 апреля следствие обратилось с ходатайствами об арестах банкиров в Басманный райсуд.

Как отметил адвокат Попова Алексей Поздняков, необходимость ареста его клиента ГСУ СКР мотивировало тем, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, а сам скрывается от следствия и суда, не реагируя на направляемые ему повестки.

Однако, как отметил защитник, вызовы, о которых говорилось на заседании суда, направлялись по московскому адресу банкира, который по нему давно не проживает. Попов, по его словам, уехал за границу на лечение задолго до возбуждения уголовного дела. Защитник также утверждает, что следователи, имея в деле контакты всех адвокатов владельца ПЧРБ, якобы никого из них о проведении следственных действий в известность не ставили.

Судья Артур Карпов заочно заключил банкиров под стражу на два месяца с момента их будущего задержания. Обвиняемых уже объявили в международный розыск по линии Интерпола. Защита планирует обжаловать постановления в Мосгорсуде.


ПЧРБ был создан по инициативе правительства Чехии еще в 1996 г. Известность он получил в 2014 г., предоставив кредит в размере 9 млн евро ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Позже французы просили ПЧРБ о займе в 27 млн евро, но им было отказано. Кроме того, ПЧРБ назывался рядом экспертов как банк, в котором размещались активы Центрального банка Ирана — Bank Markazi Jomhouri Islami Iran. В июле 2016 г. — спустя три месяца после введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов — Центробанк лишил ПРЧБ лицензии. По данным АСВ на август 2017 г., долги банка превышали 25 млрд рублей.