Бывший совладелец Балтийского Банка Андрей Исаев задержан во Франции. Об этом в пятницу сообщил РБК со ссылкой на зампредправления Альфа-Банка Владимира Сенина.

Как отмечается, это произошло еще в декабре; поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке. В 2012 г. между собственниками банка произошел корпоративный конфликт, в результате тот отправился на санацию. Санатором стал Альфа-банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд рублей.

Исаев — бывший совладелец Балтийского Банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (его связывали с известным домом компании «Зингер» на Невском проспекте и отелем Kempinski на Мойке, 22). Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев.

В 2015 г. СКР возбудил в отношении Шигаева дело о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд рублей; банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского Банка. По версии следствия, в 2013 г. экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежал Дом Зингера). Затем недвижимость была продана Петербургскому агентству недвижимости. В 2018 г. Верховный суд отменил эмиссию паев фонда.

В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева. Как утверждает пресс-служба Альфа-Банка, вплоть до лета 2020-го Исаев продолжал сохранять контроль над ПАН и компанией «Зингер», которая заключила долгосрочные договоры субаренды с компаниями, аффилированными с ним самим. «Практически все помещения в доме «Зингера» выбыли из прямого распоряжения ЗАО «Зингер». Насколько нам известно, впоследствии эти компании заключили договоры аренды с компаниями, которые фактически используют помещения в доме «Зингера», среди которых «Санкт-Петербургский дом книги» и «ВКонтакте», — уточнили в пресс-службе банка.

«По нашим предположениям, договорные отношения выстроены так, что через «компании-прокладки» утекает существенная часть денежного потока. Таким образом, Исаев продолжает получать средства с аренды дома «Зингера», несмотря на то что он уже давно не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске», — подозревают в банке. В пресс-службе Альфа-Банка отметили, что в любом случае в доме «Зингера» по-прежнему будет располагаться книжный магазин. Сейчас новое руководство компании проводит аудит заключенных договоров и финансово-хозяйственной деятельности за период, когда она находилась под контролем Исаева.