Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 01:26
29.03.2013

Во «Внуково» задержана партия денег, незаконно обналиченных в Дагестане

В аэропорту «Внуково» проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению канала поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС накануне пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Правоохранители задержали 20 участников межрегиональной организованной группы, изъяли более 400 млн руб. и огнестрельное оружие.

Как рассказали в полиции, злоумышленники действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. В частности, часть денег поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и др.), а часть переводилась на расчетные счета «фирм-однодневок» в кредитно-финансовые организации Дагестана от «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг.

Деньги обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего под видом печатной продукции они переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия «Карат».

В столице наличные распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.