Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 01:30
14.09.2012

Волгоградец попался на незаконной банковской деятельности

В Волгограде задержан 32-летний местный житель, который, не имея специальной лицензии, через знакомых приобретал в коммерческих банках валюту, а затем ее перепродавал, — сообщила ЭПС в пятницу, 14 сентября, пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, продавец был задержан при осуществлении очередной сделки купли-продажи валюты, эквивалентной 2,5 млн руб. По его месту жительства были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и черновые записи, отражающие суммы ежедневного оборота.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о банковской деятельности без регистрации. Правоохранители устанавливают сумму незаконного дохода.