В Вологодской области главу юрфирмы «Ордин и Компания» Андрея Ордина приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Юриста признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Он вывел из принадлежащего ему потребкооператива активы клиентов на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщил Legal Report.

Согласно материалам дела, в 2011 году Ордин учредил кредитный потребительский кооператив (КПК) «Содействие». КПК стал привлекать деньги граждан под предлогом получения компенсационной выплаты высокого процента (12–13% годовых). В итоге пайщиками кооператива стали десятки человек. Ордин частично выплачивал им проценты, а основные вклады, как выяснили правоохранительные органы, похитил.

В 2015 году Ордин втайне от пайщиков принял решение инициировать процедуру преднамеренного банкротства КПК «Содействие». Используя свои служебные полномочия, юрист лично распределил и вывел через финансовые операции около 20,5 млн рублей, полученных в рамках договоров личных сбережений. В результате пайщики не смогли в срок получить свои деньги и стали массово подавать к кооперативу иски по договорам займа. Их требования удовлетворялись судом, однако судебные решения не исполнялись.

В 2019 году ЦБ РФ провел проверку «Содействия», в ходе которой выявили неоднократные нарушения законодательства. В 2020 году Вологодский горсуд по иску регулятора ликвидировал кооператив, после чего арбитражный суд признал его банкротом по упрощенной процедуре. У КПК «Содействие» обнаружили кредиторскую задолженность на общую сумму в 20,8 млн рублей, в том числе 20,3 млн перед пайщиками. При этом оказалось, что фактические активы должника составляют всего 3 млн рублей в виде средств на расчетном счете и небольшой квартиры в одном из городов Вологодской области. Вологодское УМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшими по делу признали 31 пайщика.

Андрей Ордин окончил Северо-Западный филиал МГЮА в Вологде. Работал в структурах МВД, в том числе начальником отдела полиции в г. Пушкино Московской области. В 2011 году основал собственную юридическую фирму «Ордин и Компания».