Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Июн 2024, Пятница, 22:39
25.03.2014

Вологодской суд рассмотрит дело о хищении у «Банка Москвы» 200 млн руб.

В Вологодской области перед судом предстанут бывший руководитель областного филиала ОАО «Банк Москвы», его сын и трое их соучастников по делу о хищении у банка более 200 млн руб., — сообщила ЭПС во вторник, 25 марта, пресс-служба СК РФ.

Им инкриминируется мошенничество организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч.3 ст.174.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2005 года в течение более трех лет под руководством директора филиала банка Николая Голубина и его сына Сергея были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. При этом до 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов — Игорь Сахаров (предприниматель) и Александр Денисов (депутат Вологодской городской думы), адвокат — Вадим Смирнов и бывшая сотрудница налогового органа — Валерия Бердыева.

Всего по кредитам, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 300 млн руб., часть которых злоумышленники возвратили, чтобы получить возможность продолжать хищения. Причиненный банку ущерб оценивается в сумму более 200 млн руб.

В связи с тем, что Смирнов скрылся от следствия, в отношении него материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство, и он был объявлен в розыск.