Полицейские задержали в Казани восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отмечается в сообщении, сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств.

Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани — руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым. В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Трое задержанных заключены под стражу, еще четверо находятся под домашним арестом, и еще один — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.