Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд руб., сообщила ЭПС в четверг, 23 декабря, пресс-служба ведомства.

По данным правоохранительных органов, в отношении организатора и шести активных участников группы возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках расследования проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.

В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., 502 тыс. евро, и $140 тыс.