В Москве возбуждено уголовное дело в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО Национальный банк «Траст», — сообщило в пятницу, 24 апреля, агентство РАПСИ.

По данным следствия, с 2012 года по 2014 год злоумышленники заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд руб., а также более $118 млн.

Деньги в дальнейшем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк «Траст» лиц, в том числе находящихся за рубежом.

Дело заведено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».