СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения денежных средств АКБ «Финпромбанк», — сообщила ЭПС в четверг, 23 ноября, пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в конце 2015 – начале 2016 года неустановленные лица под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять, совершили хищение денежных средств АКБ «Финпромбанк» на общую сумму свыше 5,6 млрд руб. 19 сентября 2016 года у банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а решением Арбитражного суда города Москвы «Финпромбанк» был признан банкротом.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

Согласно справке портала Banki.Ru, на момент отзыва лицензии основными бенефициарами банка выступали Петр Кондрашов (19,99%), Андрей Белкин (19,99%), Анатолий Гончаров (19,99%), Дмитрий Семенов (18,22%), Станислав Перминов (11,58%), Муса Бажаев (8,41%), Евгений Любимов (1,73%). Оставшаяся часть акций (менее 1%) была распределена между акционерами-миноритариями. Дмитрий Семенов, Анатолий Гончаров, Петр Кондрашов, Андрей Белкин, Станислав Перминов и Евгений Любимов являлись конечными собственниками ООО «КБ «АйМаниБанк». Ранее сообщалось, что спустя полгода после отзыва лицензии с баланса Финпромбанка частично исчез ценный актив — оператор таможенных платежей «Таможенная карта».