Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 02:51
25.10.2012

Выходцы из Африки задержаны в Москве за хищение не менее 900 млн руб.

В Москве задержаны члены международной группы, подозреваемые в хищении у нескольких сотен иностранных компаний не менее 900 млн руб., — сообщила ЭПС накануне пресс-служба Следственного департамента МВД РФ и Главного управления на транспорте МВД РФ.

По оперативным данным, при совершении мошенничества выходцы из африканских стран использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, в частности, «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть» и прочее.

Как рассказали в МВД, оперативная разработка началась с того, что в представительство ОАО «Российские железные дороги» поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.

Транспортные полицейские установили, что в декабре 2010 года китайская компания, заинтересовавшись объявлением на англоязычном сайте, договорилась с лжепредпринимателями о поставке каменного угля с предоплатой за его транспортировку. Злоумышленники сообщили реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо с именем и фамилией JSC Railways, что в переводе с английского означает ОАО Железные дороги. В феврале 2011 года китайцы перечислили аванс в размере $50 тыс., однако уголь так и не получили.

Следователи считают, что по подобной схеме злоумышленники действовали на протяжении длительного времени. Всего подобным образом им удалось «заработать» не менее 900 млн руб. Данные средства они легализовывали посредством денежных переводов в страны Западной Африки.