Симоновский райсуд Москвы вынес приговор Александру Калашникову — одному из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. Как сообщил во вторник «Коммерсант», бизнесмена признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн рублей двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. В итоге суд приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии общего режима. Почти весь этот срок Калашников уже отбыл под стражей и домашним арестом во время следствия.

Калашников обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Симоновский райсуд столицы начал рассматривать в августе прошлого года. Учитывая, что подсудимый, курировавший в ООО «Телетрейд групп» столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, процесс не должен был занять много времени. Однако уже через пару заседаний суду пришлось перейти к обычному формату слушания этого дела с истребованием всех доказательств, допросом свидетелей и потерпевших. По данным издания, причиной стала неожиданно изменившаяся позиция обвиняемого, якобы отказавшегося от некоторых ранее данных показаний.

Суть обвинений

Следственный департамент МВД расследовал дело в течение шести лет. Как следует из его материалов, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 г. получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и пр.). В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. В 2016 году сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп» (лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг была отозвана в январе 2019 г.).

Другие фигуранты

Предполагаемого организатора мошенничества — владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая — задерживать тогда не стали, к следователю его вызвали повесткой, но на допрос он так и не явился. А через несколько дней он и его племянник Олег Суворов, курировавший в компании финансовый блок, уехали за границу. 30 октября 2018 г. обоих объявили в международный розыск. Чернобай прошел в Германии курс лечения от рака, но 18 июня 2019 г. все же скончался. Его дело с согласия родственников прекратили по нереабилитирующим основаниям. Его племянника, по данным издания, на прошлой неделе задержали в Чехии. Генпрокуратура уже направила в эту страну запрос об экстрадиции Олега Суворова. В материалах его дела речь идет о причинении ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Между тем фигурантами расследования все это время являлись задержанные осенью 2018 года вместе с Александром Калашниковым Владимир Лапшов, отвечавший в компании за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалист по набору кадров Андрей Котов. Все трое формально никакого отношения к ООО не имели, однако именно эти люди, как установило следствие, являлись неофициальными руководителями организации.

После того как прокуратура удовлетворила ходатайство обвиняемого Калашникова о досудебном соглашении, его дело выделили в отдельное производство. Процесс в отношении Владимира Лапшова и Андрея Котова начался практически одновременно с рассмотрением дела в отношении Александра Калашникова, но в Коптевском райсуде Москвы. Сейчас слушание этого дела также близится к завершению.