Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Апр 2024, Пятница, 07:16
1.11.2010

Вывели 55 млрд руб.

В двух коммерческих банках в Москве, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе более 55 млрд руб. за рубеж с использованием компаний-однодневок, проведены обыски, сообщил в пятницу департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД.

Обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк — клиент», 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. Трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщают в ДЭБе.

Названия банков ДЭБ не раскрывает, но его сотрудник уточняет, что речь идет о московских Кодекс-банке и «Мастер-капитале». Такую же информацию распространил «Интерфакс».

«Мастер-капитал» отрицает факт проведения обысков и свою причастность к деятельности организаций, занимающихся легализацией и обналичиванием денежных средств, говорится в заявлении зампреда правления Владимира Викторова. 26 октября сотрудники ДЭБа провели выемку по клиентам, информация о которых направлялась в службу финансового мониторинга. «Никаких задержаний не проводилось. По поводу обысков, арестов сотрудников, изъятия печатей, компьютеров — ничего этого у нас и близко не было и нет», — уверяет Викторов. «Никаких обысков в банке не было», — говорится на сайте «Кодекса».

У банков явная корреляция месячных оборотов по счету, на котором отражаются средства в ЦБ, и счету, на котором отображаются средства корпоративных клиентов: у обоих банков часто рост и снижение наблюдаются в одно и то же время и общие объемы тоже близки, говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Вероятность случайной синхронизации такого характера крайне мала. При этом обороты по остальным счетам по сравнению с этими объемами пренебрежимо малы, уверен Осадчий. Велика корреляция оборотов у «Мастер-капитала» между счетами клиентов и валютным корсчетом в австрийском Raiffeisen Zentralbank. С января 2008 г. суммарный оборот по корпоративному счету составил 12,2 млрд руб., по валютному — 13,6 млрд руб., утверждает Осадчий.

Такое сходство динамики оборотов показывает, что у банков был один общий либо группа связанных клиентов, для которых банки служили расчетными, и это был их основной бизнес, рассуждает партнер BDO Денис Тарадов. Вероятно, деньги проходили через «Кодекс» в банк «Мастер-капитал» и уходили за границу.

Источник: "Ведомости", 01.11.2010

Автор: Алексей Никольский, Даниил Желобанов