Меню

Облако тэгов

налоговые преступления контрафакт банки злоупотребление полномочиями хищение должностное преступление игорный бизнес присвоение обманутые дольщики должностные преступления коррупция кредитное мошенничество взяточничество растрата мошенничество

Архив событий

Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Экономическаяпреступность сегодня

01 Дек 2022, Четверг, 06:08

Метка: вывод активов

30.07.2021
Минфин предложил новый способ борьбы с выводом активов
22.07.2021
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Льва Ковпака и членов его семьи
22.04.2021
Суд арестовал активы экс-руководства Тройка-Д Банка
29.01.2021
Бывший совладелец Балтийского Банка задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры
7.09.2020
Банки «Траст» и «ФК Открытие» подали в США судебный иск к основателю группы «Открытие Холдинг»
10.04.2020
Установлены признаки хищения имущества Кранбанка
11.04.2019
Центробанк выявил признаки вывода активов в ростовском «Донхлеббанке»
15.03.2019
Полиция задержала подозреваемого в хищении активов Стелла-банка на 1 млрд рублей
27.12.2018
ЦБ увидел признаки вывода активов из Регионального страхового центра
30.10.2018
Полиция возобновила расследование вывода активов из банка «Воронеж»
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей