Облако тэгов

Архив событий

Метка: вывод капитала

1.09.2020

МВД завершило расследование вывода 500 млрд рублей через Молдавию

14.08.2020

МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж

29.06.2020

Таможня пресекла махинации при поставках в Россию медицинского оборудования

25.06.2020

Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск по делу о выводе из России 500 млрд рублей

14.05.2020

Финансист предстанет перед судом по делу о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей

8.05.2020

Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе денег из России по «молдавской схеме»

24.04.2020

Молдавскому бизнесмену предъявлено заочное обвинение по делу о выводе из России 500 млрд рублей

18.12.2019

Теневые финансисты из Новосибирска незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей

16.10.2019

Дело полковника Захарченко связали с «молдавской схемой»

6.09.2019

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск

12 3 Следующая »

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве