Меню

Облако тэгов

банки растрата обманутые дольщики должностные преступления злоупотребление полномочиями налоговые преступления взяточничество контрафакт мошенничество должностное преступление коррупция кредитное мошенничество игорный бизнес присвоение хищение

Архив событий

Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Экономическаяпреступность сегодня

09 Авг 2022, Вторник, 23:46

Метка: вывод капитала

12.07.2022
Вынесены приговоры участникам так называемой «молдавской схемы»
27.06.2022
Боливия выдала России обвиняемого в выводе денег из холдинга «Энергострим»
24.06.2022
Фигурантам дела о выводе около 500 млрд рублей из России по «молдавской схеме» грозит до 20 лет тюрьмы
23.12.2021
Генпрокуратура требует изъять у автодилера «Рольф» и его основателя более 18 млрд рублей
23.11.2021
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу банкира Вячеслава Платона
12.11.2021
Суд Кишинева заочно арестовал банкира Платона по обвинению в отмывании денег
31.08.2021
Мосгорсуд утвердил приговор экс-владельцу «Европейского Экспресса»
23.06.2021
В Национальном банке Молдавии прошли обыски по делу о хищении 1 млрд евро
12.04.2021
Утверждено обвинительное заключение по делу о выводе из РФ более 126 млрд рублей
16.03.2021
Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения 1 млрд евро
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей