Меню

Облако тэгов

должностные преступления коррупция кредитное мошенничество банки контрафакт налоговые преступления злоупотребление полномочиями игорный бизнес хищение мошенничество должностное преступление растрата взяточничество хищение присвоение

Архив событий

Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Экономическаяпреступность сегодня

17 Янв 2021, Воскресенье, 00:48

Метка: вывод капитала

1.09.2020
МВД завершило расследование вывода 500 млрд рублей через Молдавию
14.08.2020
МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж
29.06.2020
Таможня пресекла махинации при поставках в Россию медицинского оборудования
25.06.2020
Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск по делу о выводе из России 500 млрд рублей
14.05.2020
Финансист предстанет перед судом по делу о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей
8.05.2020
Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе денег из России по «молдавской схеме»
24.04.2020
Молдавскому бизнесмену предъявлено заочное обвинение по делу о выводе из России 500 млрд рублей
18.12.2019
Теневые финансисты из Новосибирска незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей
16.10.2019
Дело полковника Захарченко связали с «молдавской схемой»
6.09.2019
Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники
happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов
rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве