Меню

Облако тэгов

игорный бизнес взяточничество контрафакт кредитное мошенничество злоупотребление полномочиями хищение должностные преступления растрата банки налоговые преступления мошенничество присвоение коррупция должностное преступление обманутые дольщики

Архив событий

Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Экономическаяпреступность сегодня

27 Мар 2025, Четверг, 17:37

Метка: вывод капитала

27.02.2023
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы
12.07.2022
Вынесены приговоры участникам так называемой «молдавской схемы»
27.06.2022
Боливия выдала России обвиняемого в выводе денег из холдинга «Энергострим»
24.06.2022
Фигурантам дела о выводе около 500 млрд рублей из России по «молдавской схеме» грозит до 20 лет тюрьмы
23.12.2021
Генпрокуратура требует изъять у автодилера «Рольф» и его основателя более 18 млрд рублей
23.11.2021
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу банкира Вячеслава Платона
12.11.2021
Суд Кишинева заочно арестовал банкира Платона по обвинению в отмывании денег
31.08.2021
Мосгорсуд утвердил приговор экс-владельцу «Европейского Экспресса»
23.06.2021
В Национальном банке Молдавии прошли обыски по делу о хищении 1 млрд евро
12.04.2021
Утверждено обвинительное заключение по делу о выводе из РФ более 126 млрд рублей
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей