Облако тэгов

Архив событий

Метка: вывод капитала

10.07.2017

Дело о незаконных валютных операциях на 560 млн рублей направлено в суд

3.07.2017

Дело о выводе за границу 10 млрд рублей прекращено «за отсутствием состава преступления»

26.06.2017

Столичная полиция выявила вывод за рубеж 4 млн евро под видом поставки медоборудования

13.06.2017

Топ-менеджер «Роснано» обвиняется в финансировании Смоленского Банка средствами госкорпорации

24.04.2017

В деле пермского ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился новый фигурант

21.04.2017

Ростовская полиция раскрыла незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей

20.04.2017

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон получил 18 лет за мошенничество и отмывание денег

17.04.2017

Топ-менеджеры «Триал-Трейда» обвиняются в хищении у Промсвязьбанка кредита на 317 млн рублей

3.03.2017

Аудитор Счетной палаты: за три года по мнимым сделкам из РФ выведен 1 трлн рублей

1.03.2017

Житель Хабаровска подозревается в незаконном выводе за рубеж 1,38 млрд рублей

12 3 Следующая »

Рекомендуем

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве

sudgalop

Судебным галопом по Европам