Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
злоупотребление полномочиями
присвоение
мошенничество
должностные преступления
взяточничество
хищение
контрафакт
обманутые дольщики
коррупция
налоговые преступления
банки
должностное преступление
кредитное мошенничество
растрата
игорный бизнес
Архив событий
Март 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
29 Мар 2024, Пятница, 12:46
Метка:
вывод капитала
18.12.2019
Теневые финансисты из Новосибирска незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей
16.10.2019
Дело полковника Захарченко связали с «молдавской схемой»
6.09.2019
Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск
29.07.2019
Жителя Ростова-на-Дону подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей
28.06.2019
Бывший член совета директоров банка «Европейский Экспресс» арестован по делу о выводе средств
27.06.2019
Владельца автодилера «Рольф» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей
28.05.2019
Тверской суд Москвы арестовал сестру бизнесмена Вячеслава Платона
22.02.2019
МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей
27.11.2018
Завершено расследование дела о выводе из России в Гонконг около 1 млрд рублей
7.09.2018
Полиция возбудила дело о хищении у РЖД более миллиарда рублей
3
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Лжеброкеры предлагают инвесторам заработать на фоне санкций
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»