Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
должностное преступление
должностные преступления
взяточничество
банки
хищение
мошенничество
злоупотребление полномочиями
присвоение
растрата
кредитное мошенничество
налоговые преступления
коррупция
игорный бизнес
контрафакт
обманутые дольщики
Архив событий
Март 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
28 Мар 2024, Четверг, 16:49
Метка:
вывод капитала
3.07.2017
Дело о выводе за границу 10 млрд рублей прекращено «за отсутствием состава преступления»
26.06.2017
Столичная полиция выявила вывод за рубеж 4 млн евро под видом поставки медоборудования
13.06.2017
Топ-менеджер «Роснано» обвиняется в финансировании Смоленского Банка средствами госкорпорации
24.04.2017
В деле пермского ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился новый фигурант
21.04.2017
Ростовская полиция раскрыла незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей
20.04.2017
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон получил 18 лет за мошенничество и отмывание денег
17.04.2017
Топ-менеджеры «Триал-Трейда» обвиняются в хищении у Промсвязьбанка кредита на 317 млн рублей
3.03.2017
Аудитор Счетной палаты: за три года по мнимым сделкам из РФ выведен 1 трлн рублей
1.03.2017
Житель Хабаровска подозревается в незаконном выводе за рубеж 1,38 млрд рублей
3.02.2017
В России появилась новая схема отмывания денег с участием ФССП
5
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки