Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
кредитное мошенничество
игорный бизнес
контрафакт
злоупотребление полномочиями
должностные преступления
мошенничество
взяточничество
налоговые преступления
растрата
должностное преступление
обманутые дольщики
банки
хищение
коррупция
присвоение
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
25 Апр 2024, Четверг, 05:09
Метка:
вывод капитала
26.12.2016
Суд признал виновными организаторов вывода из России 122 млрд рублей
14.12.2016
Завершено расследование хищений 2,5 млрд рублей у банка «Глобэкс» и МТС Банка
16.11.2016
Полиция вскрыла схему, позволившую незаконно вывести из РФ более 1 млрд рублей
13.07.2016
Девять человек задержаны в Москве по делу о выводе денег за рубеж
12.07.2016
Экс-чиновник рассказал об отмывании российских денег через молдавские банки
6.06.2016
Вывод средств за границу ущерба «Гознаку» не принес
23.11.2015
В Ростове раскрыли незаконный вывод за рубеж более 95 млн рублей
28.07.2015
В Петербурге идут обыски по делу о незаконных операциях на 6 млн$
1.12.2014
Оренбургскую фирму уличили в незаконном выводе из страны €149 млн
31.03.2014
В Москве за многомиллиардные аферы задержаны «подпольные банкиры»
6
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Эксперты предложили доработать законопроект об амнистии бизнеса
Как вывести «пирамиду» на чистую воду