Облако тэгов

Архив событий

Метка: вывод средств

27.11.2020

Суд в Московской области рассмотрит дело о незаконном выводе в Турцию 60 млн евро

30.10.2020

Топ-менеджеры компании «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении более 5,5 млрд рублей

1.09.2020

МВД завершило расследование вывода 500 млрд рублей через Молдавию

17.08.2020

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» предъявили обвинение в окончательной редакции

14.08.2020

МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж

19.06.2020

Апелляционный суд признал банкротом обвиняемого в мошенничестве главу компании «Новый поток»

3.06.2020

Совладельца брендов «Довгань» и «Смак» объявили в международный розыск

25.05.2020

Житель Екатеринбурга ответит в суде за валютные махинации на 1,7 млрд рублей

14.05.2020

Финансист предстанет перед судом по делу о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей

8.05.2020

Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе денег из России по «молдавской схеме»

12 3 Следующая »

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве