Меню

Облако тэгов

должностные преступления злоупотребление полномочиями растрата налоговые преступления кредитное мошенничество игорный бизнес присвоение банки коррупция хищение хищение контрафакт взяточничество мошенничество должностное преступление

Архив событий

Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Экономическаяпреступность сегодня

27 Июн 2022, Понедельник, 12:16

Метка: вывод средств

24.06.2022
Фигурантам дела о выводе около 500 млрд рублей из России по «молдавской схеме» грозит до 20 лет тюрьмы
23.12.2021
Генпрокуратура требует изъять у автодилера «Рольф» и его основателя более 18 млрд рублей
23.11.2021
Объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев упал вдвое
23.11.2021
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу банкира Вячеслава Платона
6.09.2021
Бизнес заподозрили в в обналичивании и выводе 616 млрд рублей через исполнительные листы
3.08.2021
Суд арестовал имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна на 3,4 млрд рублей
16.03.2021
Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения 1 млрд евро
15.03.2021
Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе средств
12.03.2021
Сотрудница молдавского банка получила 10 лет по делу о выводе из России 126 млрд рублей
27.11.2020
Суд в Московской области рассмотрит дело о незаконном выводе в Турцию 60 млн евро
1

Рекомендуем

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей

«Ингосстрах» прогнозирует всплеск страхового мошенничества в 2022 году

Банки оценили изменившиеся схемы мошенников на фоне введенных санкций