Облако тэгов

Архив событий

Метка: вывод средств

5.04.2024

В Челябинской области будут судить ОПГ, выведшую за рубеж более 3 млрд рублей

4.04.2024

В Самаре суд рассмотрит дело «теневых банкиров» с доходом в 24 млн рублей

2.04.2024

Фигурантов хищений в «Роснано» обвинили заочно

23.01.2024

Омских дорожников осудили за растрату и незаконную банковскую деятельность

18.12.2023

Мосгорсуд признал топ-менеджеров трех банков виновными в хищении 1,3 млрд рублей

13.11.2023

Участника хищения средств холдинга «Энергострим» приговорили к 5,5 годам

10.11.2023

Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза (с 40% до 100% суммы неуплаченного налога) за вывод прибыли за рубеж

1.09.2023

Топ-менеджера ГК «Рольф» приговорили к 8,5 годам по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей

22.08.2023

«Теневого банкира» Магина, уехавшего за рубеж, заочно арестовали

31.07.2023

Поставщика в Саратовской области заподозрили в выводе из легального оборота свыше 119 млн рублей

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей