Облако тэгов

Архив событий

Метка: вывод средств

16.03.2021

Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения 1 млрд евро

15.03.2021

Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе средств

12.03.2021

Сотрудница молдавского банка получила 10 лет по делу о выводе из России 126 млрд рублей

27.11.2020

Суд в Московской области рассмотрит дело о незаконном выводе в Турцию 60 млн евро

30.10.2020

Топ-менеджеры компании «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении более 5,5 млрд рублей

1.09.2020

МВД завершило расследование вывода 500 млрд рублей через Молдавию

17.08.2020

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» предъявили обвинение в окончательной редакции

14.08.2020

МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж

19.06.2020

Апелляционный суд признал банкротом обвиняемого в мошенничестве главу компании «Новый поток»

3.06.2020

Совладельца брендов «Довгань» и «Смак» объявили в международный розыск

12 3 Следующая »

Рекомендуем

builder bankruptcy 3

Фонд защиты прав дольщиков пытается отстранить конкурсного управляющего «Урбан Групп»

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов