Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
хищение
взяточничество
должностные преступления
мошенничество
коррупция
должностное преступление
игорный бизнес
обманутые дольщики
налоговые преступления
контрафакт
кредитное мошенничество
банки
растрата
злоупотребление полномочиями
присвоение
Архив событий
Март 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
29 Мар 2024, Пятница, 09:59
Метка:
вывод средств
14.03.2023
Экс-почетный консул Сейшел получил приговор за «валютные махинации» в Екатеринбурге
15.12.2022
Аффилированный с экс-главой правительства Кузбасса подрядчик вывел 1 млрд рублей
27.06.2022
Боливия выдала России обвиняемого в выводе денег из холдинга «Энергострим»
24.06.2022
Фигурантам дела о выводе около 500 млрд рублей из России по «молдавской схеме» грозит до 20 лет тюрьмы
23.12.2021
Генпрокуратура требует изъять у автодилера «Рольф» и его основателя более 18 млрд рублей
23.11.2021
Объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев упал вдвое
23.11.2021
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу банкира Вячеслава Платона
6.09.2021
Бизнес заподозрили в в обналичивании и выводе 616 млрд рублей через исполнительные листы
3.08.2021
Суд арестовал имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна
16.03.2021
Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения 1 млрд евро
2
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
Эксперты предложили доработать законопроект об амнистии бизнеса
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с «зачисткой» кредитной истории