Облако тэгов

Архив событий

Метка: вывод средств

6.09.2021

Бизнес заподозрили в в обналичивании и выводе 616 млрд рублей через исполнительные листы

3.08.2021

Суд арестовал имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

16.03.2021

Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения 1 млрд евро

15.03.2021

Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе средств

12.03.2021

Сотрудница молдавского банка получила 10 лет по делу о выводе из России 126 млрд рублей

27.11.2020

Суд в Московской области рассмотрит дело о незаконном выводе в Турцию 60 млн евро

30.10.2020

Топ-менеджеры компании «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении более 5,5 млрд рублей

1.09.2020

МВД завершило расследование вывода 500 млрд рублей через Молдавию

17.08.2020

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» предъявили обвинение в окончательной редакции

14.08.2020

МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж

3

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей