Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2024, Вторник, 06:55
12.07.2022

Вынесены приговоры участникам так называемой «молдавской схемы»

Тверской суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы участников так называемой «молдавской схемы», которые вывели из российских банков за границу более 126 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Суд признал Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Венеру Шарипову виновными в организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денег из России. В частности, была доказана их вина по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (часть 1, 3 ст. 210 УК РФ), а также о выводе денежных средств с использованием подложных документов (пп. «а», «б» части 3 ст. 193.1 УК РФ). Теперь фигурантам дела предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 лет шести месяцев до 19 лет в колониях общего и строгого режима с конфискацией имущества и обращением его в доход государства.

В своей криминальной схеме злоумышленники задействовали более 20 российских кредитных организаций. Всего за 2013 и 2014 гг. членам преступного сообщества под видом валютных операций, совершаемых финансовыми учреждениями, удалось незаконным путем вывести из РФ свыше 126 млрд рублей.

Ранее по данному делу уже были осуждены три человека. Уголовные дела в отношении еще 18 фигурантов рассматриваются в разных судах Москвы. В отношении еще одного обвиняемого следствие продолжается, а трое объявлены в международный розыск.

«Молдавская схема»

По версии следствия, в 2013–2014 гг. владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Александр Коркин, Владимир Плахотнюк и еще один молдавский политик, Ренато Усатый, создали так называемую молдавскую схему для вывода денег из России. В нее были вовлечены казначеи и юристы: Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Венера Шарипова. В схеме было задействовано более 20 российских банков.

Суть схемы заключалась в следующем. Между двумя иностранными компаниями заключался договор, выполнять который никто не собирался. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в местный суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии.

Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС.

О «молдавской схеме» стало известно в 2014 г. В 2017 г. на сайте «Новой газеты» было опубликовано расследование о «Ландромате» (от англ. laundromat — «прачечная»). Как говорилось в публикации, с 2011 по 2014 г. из России было выведено около 700 млрд рублей.