Взяткодателем по одному из эпизодов, которые инкриминируются находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве бывшему начальнику второго («банковского») отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кириллу Черкалину, проходит бывший ключевой собственник, глава совета директоров банка «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве между Черкалиным и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

По информации газеты, в 2005 г. в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении «К». Осенью 2013-го Горбатов познакомился с Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением VIP-клиентов в КБ «Транспортный». Незадолго до этого Александр Мазанов назначил Ходжояна своим советником, который должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами.

Через несколько дней, по данным следствия, полковник Горбатов, встретившись с Черкалиным, договорился, что тот будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по 50 тыс. долларов за «общее покровительство» банка.

Выплаты осуществлялись с ноября 2013 г. по февраль 2015-го. Горбатов получал деньги от Ходжояна, которые отвозил Черкалину. Как установило следствие, передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом Черкалину было выплачено 750 тыс. долларов. Позже Черкалину заплатили еще 100 тыс. долларов «премиальных», после того как после повторной проверки «Транспортного» подразделением ЦБ, где у Черкалина было доверенное лицо, рекомендации для банка по увеличению резерва на возможные потери по ссудам были уменьшены с 1,3 млрд до 522 млн рублей, следует из материала «Коммерсанта», где уточняется, что, таким образом, согласно предъявленному Черкалину обвинению, он только от «Транспортного» получил взятки на общую сумму 850 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей.