48-летний юрист обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила в минувшую пятницу пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Фамилия обвиняемого в сообщении не фигурирует — однако уточняется, что речь идет о махинациях с документами одной из столичных строительных компаний. Как отмечается, вместе с неустановленными лицами злоумышленник вошел в доверие к ее гендиректору, после чего сообщники изготовили подложные документы в виде договора купли-продажи акций компании, векселя, гарантийного обязательства и других документов. Это позволило им обратиться в суд с иском о взыскании с гендиректора более 15 млрд рублей.

По данным газеты «Ведомости», речь идет о «Домостроительном комбинате № 1» (ДСК-1), а обвиняемым является юрист Кантемир Карамзин. Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил адвокат пострадавшего – бывшего владельца комбината Владимира Копелева.

Как ранее сообщал РБК, Копелев стал жертвой мошенничества при продаже акций ДСК-1 в 2004 г. Тогда неизвестные подделали его подписи и заключили договор купли-продажи акций с Noble Technologies Limited. Затем в 2010 г. мошенники, используя фиктивное соглашение о расторжении договора купли-продажи, обязались от имени Копелева вернуть 241 млн швейцарских франков. Деньги они должны были перечислить новому кредитору Noble Technologies Limited – компании «Китиа Лимитед» (Kithia Ltd).

Интересы «Китиа Лимитед» в судах представлял Карамзин; он же уточнял, что основным бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов является бизнесмен Марк Ричардс.

В 2016 г. суд обязал Копелева выплатить в пользу компании 15 млрд 108 млн рублей. В ноябре 2018 г. его также признали несостоятельным по иску «Китиа». К этому времени ДСК-1 вошел в группу ФСК (ранее – ФСК «Лидер») Владимира Воронина, одного из крупнейших застройщиков в столичном регионе.

В ходе банкротства Копелева его финансовый управляющий потребовал признать сделки по продаже акций комбината недействительными. Это относится к 91% акций, находящихся у ФСК и его структур. В результате суд наложил на акции арест. Сам Карамзин направил в Арбитражный суд города Москвы иски с требованием арестовать активы бизнесмена и благотворительных фондов, помогающих ветеранам производства ДСК-1.

Если суд установит, что документы, ставшие причиной банкротства Копелева, им не подписывались и были сфальсифицированы, то это не только станет основанием для отказа в удовлетворении заявления «Китиа», но и автоматически прекратит споры в отношении сделок по продаже Копелевым акций ДСК-1 группе ФСК, полагают эксперты .

10 апреля Кантемир Карамзин был задержан по обвинению в подделке документов, и сейчас находится в СИЗО.

Как ранее отмечал «Коммерсант», имена Кантемира Карамзина и Марка Ричардса и ранее упоминались в громких арбитражных процессах. В тех случаях речь шла о контроле над ОАО «Военно-строительное управление Москвы» и праве владения особняком на Озерковской набережной, где располагался офис российского отделения принадлежащего Джорджу Соросу фонда «Открытое общество».

Кроме того, Карамзин представлял ИСК «Столица-групп», которой удалось в 2015 г. добиться от мэрии Москвы компенсации в сумме 220 млн рублей за разрыв инвестиционного контракта на застройку трамвайного парка на Шаболовке. На тот момент «Столица-групп» контролировалась Kithia Ltd., которая фигурирует и в нынешнем разбирательстве вокруг акций ДСК-1.