Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом во вторник сообщили «Ведомости».

Как отмечается, расследование в отношении Ананьевых ведется с ноября.

Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов Промсвязьбанка. В 2017 г. они приобрели «никчемные» кредитные ноты, рассказал Камминс. Цель расследования — выяснить, совершили ли Ананьевы незаконное присвоение миллионов долларов, привязанных к «теперь уже бесполезным» кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой США — а также содействовали ли этому американские банки.

В сентябре 2019 г. Басманный районный суд постановил заочно арестовать братьев Ананьевых. По версии следствия, они могли вывести из Промсвязьбанка более 200 млрд рублей.