В первом полугодии 2023 года ЦБ РФ выявил в Краснодарском крае 3 финансовые пирамиды и 12 нелегальных кредиторов. Материалы по ним сотрудники ЦБ РФ передали в правоохранительные органы для принятия процессуальных действий. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

По данным ЦБ РФ, самой распространенной схемой «черного» кредитования на Кубани является комиссионка-ломбард. Вывесками «ломбард», «комиссионка» и «скупка» мошенники вводят клиентов в заблуждение. Подобные организации оформляют как комиссионные магазины, чтобы находиться вне контроля Центробанка РФ. В то время как ломбарды можно проверить в реестре на сайте ЦБ.

Отмечается, что финансовые пирамиды сейчас все чаще перебираются в телеграм-боты, где людям предлагают за определенную сумму участие в закрытом клубе, чтобы инвестировать в покупку недвижимости, земли и криптовалюты. При этом мошенники обещают пассивный доход в размере 10-15% в месяц и выплаты раз в две недели, на самом деле они ничего выплачивать не собираются.

Всего за первое полугодие 2023 года ЦБ раскрыл в РФ более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Регулятор также фиксирует рост финпирамид под видом экономических онлайн-игр и бизнес-симуляторов. Ущерб от подобных финпирамид только за первое полугодие 2023 года может достигать 5–6 млн долларов.