Как указывается, подозреваемый весной 2014 г. проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком с компаниями — в т. ч. фиктивными — соглашения об уступке прав требования по ранее заключенным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом оплата по договорам была произведена за счет денежных средств, принадлежащих клиентам банка.

Отмечается, что подозреваемый заранее знал о неудовлетворительном финансовом положении кредитного учреждения. По данным полиции, у бывшего финдиректора банка были соучастники.

В августе того же года подозреваемому было предъявлено заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») — а в декабре он объявлен в международный розыск.