Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Июл 2022, Воскресенье, 17:54
30.01.2015

Задержана группа «подпольных банкиров» с многомиллионным оборотом

Сотрудники МВД пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей, — сообщила ЭПС в пятницу, 30 января, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По оперативным данным, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в 1-5%.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. Пятеро его фигурантов задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.