Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Июн 2024, Суббота, 11:17
25.11.2013

Задержаны лидеры банды «теневых» банкиров с оборотом 1,5 млрд руб.

Полицейские и сотрудники ФСБ РФ задержали шестерых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями, — сообщила ЭПС в понедельник, 25 ноября, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 1,5 млрд руб.

По данным правоохранителей, участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории страны уроженцев Средней Азии.

Злоумышленники занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и других субъектов РФ — Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок.

По данным ведомства, преступная группировка занималась финансированием международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партии исламского освобождения)».

Преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных денежных средств, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета «фирм-однодневок» и так далее.