Полиция пресекла противоправную деятельность руководителей и собственников девяти российских банков, подозреваемых в хищении у вкладчиков более 30 млрд рублей. Двое предполагаемых организаторов преступной схемы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба МВД.

Как говорится в сообщении, осенью 2015 г. в девяти банках, в которых действовал запрет Банка России на открытие банковских счетов и депозитов, в короткие сроки были массово открыты счета индивидуальным предпринимателям и физлицам. От них были получены денежные вклады на сумму более 30 млрд рублей. Привлеченные средства злоумышленники похитили под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

Возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Напомним, вчера Банк России сообщил о выявлении группы из девяти банков, которые действовали в интересах одних и тех же лиц и выводили деньги в подконтрольные им компании. Регулятор называл эти девять банков: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум». У всех этих кредитных организаций лицензии были отозваны осенью 2015 г.

По данным ЦБ, банки активно привлекали деньги граждан, предлагая высокие процентные ставки. В сообщении регулятора отмечалось, что некоторые кредитные организации, входившие в группу, принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк отражал операции по вкладам в бухучете задним числом, чтобы обойти предписание ЦБ на запрет приема денег. По оценке Центробанка, общая величина обязательств группы банков перед вкладчиками составляет 40 млрд рублей.