Меню

Экономическаяпреступность сегодня

16 Авг 2022, Вторник, 17:01
15.07.2016

Задержаны трое подозреваемых в хищении 2,4 млрд рублей у банка «Таврический»

Сотрудники петербургской полиции задержали троих подозреваемых по делу о хищении 2,4 млрд рублей у банка «Таврический» — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

Напомним, в четверг сообщалось о серии обысков, проведенных по делу о мошенничестве в отношении бывших акционеров банка. По данным АО АКБ «Международный финансовый клуб», занимающемся санацией банка «Таврический», следственные действия не были связаны с его текущей деятельностью.

По данным ГУ МВД, задержанные изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 по 8 сентября 2014 г. вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств банка. Как отмечают в ведомстве, сообщники планировали получить в банке кредит, поскольку один из них являлся его бывшим акционером. По версии следствия, злоумышленники от имени трех фирм заключили кредитные договоры на сумму около 2,4 млрд рублей, не имея намерений их выполнять, а впоследствии перевели эти денежные средства на счета иных подконтрольных злоумышленникам юридических лиц.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Банк «Таврический» стал испытывать проблемы с ликвидностью в декабре 2014 г., после того, как частные вкладчики стали в массовом порядке закрывать вклады. В числе корпоративных клиентов банка оказалась компания «Ленэнерго», которая держала на депозитах в банке около 15 млрд рублей. Было принято решение спасти банк; санатором выбрали банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ предоставили на санацию кредит в размере 28 млрд рублей сроком на 10 лет.