Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, полученных в результате незаконного возмещения НДС, — сообщил в понедельник, 14 июля, «Коммерсант». Перед судом предстанет финдиректор компании «Карат» Олег Кабанов, обвиняемый в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии МВД, Кабанов в составе организованной группы, в которую помимо него входили предприниматели Илья Будянский, Евгений Игнатьев, Александр Кручинин, а также сотрудница ИФНС N7 по Москве Юлия Гостева, совершил хищение бюджетных средств РФ. Для этого он с сообщниками подготовил фиктивные документы, в результате чего в марте 2010 года ему был возмещен НДС на сумму около 75 млн руб.

Затем, действуя по аналогичной схеме, мошенники подготовили фиктивные документы для получения ООО «Стелс Сервис» незаконного возмещения НДС за второй и третий кварталы 2010 года на 127,5 млн и 164 млн руб. соответственно, представив их в ту же ИФНС N7. Однако они не смогли довести свой замысел до конца.

После того, как участники аферы были задержаны, в ГУЭБиПК сообщали, что данная группа с 2008 года действовала не только в Москве, но и во Владимирской и Челябинской областях. В последней, например, был обнаружен склад упаковок, которые мошенники выдавали за промышленные кондиционеры. Операции с ними и позволили их «фирмам-однодневкам» претендовать на возмещение НДС.

По версии следствия, в общей сложности они пытались получить из бюджета более 1 млрд руб., но во многих случаях требования фирм, подконтрольных участникам группы, были отклонены органами ФНС по результатам дополнительных проверок.

Ранее за соучастие в махинациях была осуждена сотрудница ИФНС, а еще трое фигурантов знакомятся с материалами дела.