Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» (РГС) в Санкт-Петербурге обвиняется в незаконной банковской деятельности, он объявлен в розыск, — сообщили во вторник, 30 июля, «РИА Новости».

По данным следствия, финансовая структура РГС использовалась для «обналички» денег. С этой целью в январе 2012 года было создано ООО «Страховой брокер «Бранш» под руководством Сергея и Ольги Вилковых. Супружеская чета совместно с работником их фирмы Андреей Федоровым действовали в сговоре с замдиректора филиала одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым.

Сотрудник «Росгосстраха» передавал другим членам организованной группы денежные средства, полученные от продажи страховых полисов.

Следователи полагают, что ООО «Страховой брокер «Бранш» принадлежало более 20 фиктивных фирм, за плату они обналичивали деньги для реально действующих петербургских организаций.

Обыскав сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» и офис ООО «Страховой брокер «Бранш», оперативники изъяли более 25 млн руб.

Супруги Вилковы помещены под домашний арест, Федоров находится под подпиской о невыезде. Дмитрий Синишев скрылся и объявлен в розыск. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности.