Правоохранительные органы в Пермском крае завершили расследование уголовного дела о выводе из России в Гонконг около 1 млрд рублей, сообщил во вторник «Коммерсант».

Фигурантами расследования являются пятеро бизнесменов, в том числе неформальный лидер китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь. Материалы дела для утверждения обвинительного заключения планируется направить в прокуратуру в декабре.

Уголовное дело по п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой») было возбуждено в апреле 2016 г. Однако в феврале прошлого года в деле появилась ст. 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества и участие в нем»).

По данным следствия, преступления относятся к 2014 г. Тогда через обвиняемые через подконтрольные фирмы незаконно перевели более 30 млн долларов на счета, открытые в кредитных организациях на территории Гонконга. Для этого юрлица, являющиеся резидентами РФ, заключали с иностранными фирмами договоры якобы на поставку товаров. В банках, которые играли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Затем в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара (фактически никаких поставок не было, а фирмы-контрагенты были фиктивными). При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в итоге от преступной деятельности члены ОПС могли получить доход около 20 млн рублей.

Ранее по этому делу получили сроки два предпринимателя, признавшие вину и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве — Василий Каменев и Игорь Хохлов. Первый был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. рублей, второй — к четырем с половиной годам и штрафу в размере 300 тыс. рублей. При этом они были освобождены от уголовной ответственности за участие в ОПС. Впоследствии оба фигуранта безуспешно пытались обжаловать приговоры как излишне суровые.

Как отмечает «Коммерсант», ознакомление обвиняемых с материалами расследования затягивается: Ван Сэнь попросил перевести 5 тыс. страниц дела на китайский язык.