Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Дек 2022, Понедельник, 08:48
12.11.2021

Завершено расследование уголовного дела о попытке хищения 627 млн рублей у АСВ

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о попытке хищения 627 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По версии следствия, обвиняемые подделали документы о вкладах в Торговом городском банке (ТГБ), у которого отзывали лицензию, а потом пытались получить страховое возмещение у агентства. Защита полагает, что от действий фигурантов никто не пострадал, поскольку они денег так и не получили.

Фигурантам инкриминируется покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничество этому. Изначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц; позднее его соединили с персональными уголовными делами в отношении предпринимателей Виктора Горина, Дениса Гришкина, Дмитрия Подмостова, Сергея Федерякина, Дмитрия Наумова, Виталия Соломатина, Сергея Загорцева и др.

Как следует из материалов дела, в феврале–марте 2017 г. обвиняемые начали контролировать Торговый городской банк, который находился под угрозой отзыва банковской лицензии и имел запрет Банка России на привлечение денежных средств физических лиц. Фигуранты привлекли более 500 физлиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областей, в их числе своих родственников и знакомых, и открыли с их помощью вклады на общую сумму 627 млн рублей в дополнительных офисах ТГБ в Москве, специально созданных для хищений. Средства вкладчиками на счета внесены не были. Размер же фиктивных вкладов как правило не превышал 1,4 млн рублей, что является максимальной суммой гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

Когда в 2017 г. лицензия у Торгового городского банка была отозвана, обвиняемые организовали подачу заявлений в агентство для выплаты страховых возмещений. АСВ отказалось признать обязательства перед такими вкладчиками, а его представители обратились в правоохранительные органы. Фигуранты были задержаны, а затем арестованы.

Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. Адвокаты фигурантов воздержались от комментариев.

Как ранее писал «Коммерсант», у СКР имелись данные об участии обвиняемых как минимум еще в одной подобной афере. Речь идет о Росэнергобанке; его лицензия была отозвана в 2017 г., банк остался должен около 30 млрд рублей. Однако, как сообщил источник издания, близкий к защите, в деле остался только эпизод, связанный с Торговым городским банком (долги составили около 7 млрд рублей). При этом, по его словам, ущерб в деле отсутствует: по версии следствия, это была лишь попытка хищения средств у АСВ.