Меню

Экономическаяпреступность сегодня

06 Окт 2022, Четверг, 06:46
11.11.2013

Завершено следствие по делу экс-полицейских об афере на 3 млрд руб.

СК РФ завершил первое из дел в рамках громкого расследования о незаконном возврате НДС на 3 млрд руб. через ИФНС N28 Москвы, — сообщил в понедельник, 11 ноября, «Коммерсант». Фигурантам дела, бывшим сотрудникам УВД Юго-Западного округа Москвы майору Сергею Оганову и капитану Дмитрию Христофорову, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

По версии следствия, Оганов и Христофоров входили в группу мошенников, целью которых было крупномасштабное хищение бюджетных средств путем незаконного возврата налога на добавленную стоимость. Группа была создана, как считает следствие, в 2009 году, между тем ее организаторы пока проходят по делу как неустановленные лица.

Роль офицеров МВД, по версии следствия, сводилась к тому, что в период с 2009 года по январь 2011 года они должны были готовить отчеты об обоснованности требований по возврату НДС, поступивших в ИФНС N28 от компаний «Русский парк», «Люция», «Экспресс Финанс», «Бизнес Консалт», «Атлантида» и «Крона».

В результате государству был причинен ущерб более чем на 3 млрд руб.

Отметим, что во время расследования Оганов пытался заключить досудебное соглашение со следствием, но этого ему не удалось. Свою вину он признает частично, утверждая, что в отношении него речь может идти только о халатности. Христофоров свою вину не признаёт.

Действия обоих фигурантов квалифицированы как превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий. За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.