Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Июл 2020, Четверг, 20:34
4.06.2020

Завершено следствие по делу о фальсификации отчетности в ростовском Донхлеббанке

Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева и бывшего главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко. Об этом в минувшую среду сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантам инкриминируется ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»). Уголовное дело возбуждено по обращению ЦБ РФ.

По версии следствия, Яковлев и Трушенко, достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн рублей, в период с декабря 2017 года по март 2018-го направляли в Центральный банк Российской Федерации сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 г. Как полагают в СК, это было сделано для уклонения от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке.

Лицензия Донхлеббанка была отозвана 21 декабря 2018 г. по решению Банка России. В марте прошлого года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании ПАО «Донхлеббанк» банкротом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.