Пять уголовных дел о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 1,38 млрд рублей возбуждено в отношении жителя Хабаровска, сообщила в среду пресс-служба Хабаровской таможни.

Как указывается в сообщении, для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал некую фирму, зарегистрировав ее на несведущую в финансовых делах жительницу Хабаровска, которая за символическую плату в тысячу рублей согласилась в качестве директора ставить свою подпись, где попросят. Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями, на оказание услуг по перевозке грузов. В соответствии с этими документами фирма, негласное руководство которой осуществлял хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.

Как отмечается, в 2016 г. правоохранители уже выявляли один из эпизодов махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1,2 млрд рублей.

Помимо вывода денежных средств в Латвию, с июня 2014 по апрель 2015 г. мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на Кипр на общую сумму свыше 1,38 млрд рублей. Установлено, что фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

Расследование уголовных дел продолжается.