Суд приговорил 45-летнего жителя Калуги к двум годам условно за участие в организованной преступной группе, где он занимался незаконной банковской деятельностью. Речь идет об обналичивании денег клиентов под видом финансовых операций за мнимую хозяйственную деятельность фиктивных организаций, зарегистрированных на членов преступной группы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Как отмечается, дело подсудимого было выделено в отдельное производство, так как он сотрудничал с правоохранителями, оказывал содействие в изобличении подельников, помогал следствию в поиске и сборе дополнительных доказательств причастности фигурантов дела к инкриминируемым преступлениям. Всего же за два года существования — с января 2014 г. по октябрь 2016-го — группа теневых финансистов получила доход в размере более 44 млн рублей.

В августе 2022 г. суд вынес приговор 21 жителю Калужской области и Чеченской Республики по делу о незаконной банковской деятельности, вымогательстве, мошенничестве и превышении должностных полномочий. В числе фигурантов были экс-начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрий Елистратов и экс-начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роман Арсенихин.