Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Апр 2019, Пятница, 23:57
31.08.2017

Житель Коврова получил срок за обналичивание 45 млн рублей

Ковровский городской суд (Владимирская область) вынес приговор местному жителю, осужденному за совершение ряда экономических преступлений. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, 39-летний мужчина признан виновным в незаконном создании юридического лица, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, а также в хищении чужого имущества.

Как следует из материалов дела, в 2011—2014 гг. обвиняемый разработал и реализовал план по извлечению дохода в крупном размере с помощью проведения незаконных банковских операций. Мужчина создавал и использовал фирмы, через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных без финансового и налогового контроля.

Как отмечается, для реализации схемы злоумышленник приобрел компьютерное и факсимильное оборудование, банковские карты и сим-карты на различных лиц. Используя программу «Банк — клиент» и электронную цифровую подпись, он за указанный период обналичил для пяти коммерческих компаний через поддельные платежные документы подконтрольных фирм около 45 млн рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 млн рублей.

При этом, как отмечают правоохранители, обвиняемый впоследствии обманывал своих клиентов. Так, в марте 2014 г. после обналичивания более чем 1 млн рублей он получил комиссионные в размере свыше 67 тыс. рублей, а почти 700 тыс. рублей, принадлежащих предпринимателю, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тыс. рублей у другого клиента.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.