В Кемерово направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании 669 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 28 марта, пресс-служба региональной прокуратуры. 55-летняя Александра Василицина обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ).

По версии следствия, в 2009-2011 годах жительница Кемерово занималась банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения. В частности, с помощью родственников и знакомых она создала для обналичивания денег 16 фирм. Клиенты Василициной под видом оплаты по фиктивным договорам переводили деньги на счет одного из ее юридических лиц, затем по указанию предпринимательницы деньги снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги Василицина оставляла себе 4% от суммы перевода.

Всего было обналичено 669 млн руб.