Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 02:37
16.07.2015

Жительница Ставрополя ответит в суде за обналичивание 4,5 млн руб.

В Ставрополе направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы Любови Назаренко, обвиняемой в незаконной банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в четверг, 16 июля, пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2014 года Назаренко без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии под видом оплаты за поставленный товар привлекла на счет своего предприятия 4,5 млн руб. другой коммерческой фирмы. После чего злоумышленница данную сумму обналичила.

Операция была оформлена по фиктивным документам, подтверждающим перечисление и последующее снятие наличных денег за якобы реализованный товар.