В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении трех жительниц Волгодонска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС в пятницу, 6 февраля, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По данным следствия, злоумышленницы использовали реквизиты и расчётные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.

Всего на расчетные счета для проведения незаконных операций поступило несколько сотен миллионов рублей. Доход подпольных банкирш превысил 10 млн руб.